मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अमेरिका में भारतीय मूल के दो व्यक्ति गिरफ्तार; घोटाले के पीड़ितों को सोने की छड़ों, क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान करने का आदेश दिया गया

अधिकारियों ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कई राज्यों में पीड़ितों को निशाना बनाने वाले एक बड़े घोटाले की जांच के बाद संघीय धन शोधन के आरोप में दो भारतीय मूल के लोगों को गिरफ्तार किया गया है।क्लीवलैंड1 के अनुसार, तेजस पटेल और नव्या भट्ट प्रत्येक पर मनी लॉन्ड्रिंग के तीन मामलों का सामना कर रहे हैं। यह संघीय एजेंटों द्वारा घोटालों की एक श्रृंखला में उनकी कथित भूमिका को उजागर करने के बाद आया है, जिसमें ओहियो, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में लोगों को सैकड़ों हजारों डॉलर का चूना लगाया गया था।जांचकर्ताओं के अनुसार, घोटालों में पेपैल धोखाधड़ी, नकली माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर मरम्मत योजनाएं और बिटकॉइन से संबंधित विपक्ष शामिल थे। पीड़ितों को सोने की छड़ें, क्रिप्टोकरेंसी और बड़ी मात्रा में नकदी सहित असामान्य रूपों में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।अदालत के दस्तावेजों में विस्तार से बताया गया है कि कैसे टोलेडो में एक महिला को धोखे से 40,000 डॉलर से अधिक की नकदी सौंप दी गई, जब संदिग्धों ने झूठा दावा किया कि वे संघीय व्यापार आयोग के प्रतिनिधि थे।संघीय अधिकारियों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने और छुपाने में शामिल एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा था। जांच का नेतृत्व एफबीआई के क्लीवलैंड डिवीजन साइबर स्क्वाड ने किया था, जो कंप्यूटर से संबंधित और वित्तीय अपराधों पर केंद्रित है।एक आपराधिक शिकायत नोट के अनुसार, भट्ट टोलेडो विश्वविद्यालय में एक छात्र है। दोनों व्यक्ति शुक्रवार को संघीय अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक सुनवाई माफ कर दी।हिरासत की सुनवाई के लिए पटेल 6 फरवरी को अदालत लौटने वाले हैं। भट्ट फिलहाल आईसीई हिरासत में हैं और उन्हें अभी तक अदालत की कोई और तारीख नहीं दी गई है।एफबीआई ने कहा कि जांच जारी है और जनता को तत्काल भुगतान की मांग करने वाले या त्वरित वित्तीय रिटर्न का वादा करने वाले अनचाहे फोन कॉल, ईमेल या ऑनलाइन संदेशों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है।