दो भारतीय अमेरिकी व्यक्तियों पर ऑनलाइन जुआ साइटों से 3 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने के लिए कथित तौर पर 3,000 चुराई गई पहचानों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया

ग्लैस्टनबरी के दो भारतीय अमेरिकी व्यक्तियों पर संघीय अदालत में एक प्रमुख अमेरिकी ऑनलाइन खेल सट्टेबाजी कंपनी फैनड्यूल और अन्य ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों को लगभग 3 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने के लिए हजारों चोरी की पहचान का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था।न्यू हेवन में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने 3 फरवरी को 45-गिनती अभियोग वापस कर दिया, जिसमें 29 वर्षीय अमितोज कपूर और 29 वर्षीय सिद्धार्थ लिलानी, दोनों ग्लैस्टनबरी के, पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। चोरी की पहचानऔर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय, कनेक्टिकट जिला, 7 फरवरी को घोषणा की गई.यह घोषणा कनेक्टिकट जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेविड एक्स. सुलिवन, न्यू इंग्लैंड में आंतरिक राजस्व सेवा आपराधिक जांच के प्रभारी विशेष एजेंट थॉमस डेमियो और ब्रायन टी के साथ की गई थी। कैफ़ेरेली, कनेक्टिकट उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त।कपूर और लिलानी को 5 फरवरी को गिरफ्तार किया गया और न्यू हेवन में अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज मारिया ई. गार्सिया के सामने पेश किया गया। दोनों को 300,000 अमेरिकी डॉलर के बांड पर रिहा किया गया।अदालती दस्तावेजों और अदालत में दिए गए बयानों के अनुसार, प्रतिवादियों ने कनेक्टिकट और अन्य जगहों पर पहचान की चोरी के पीड़ितों की व्यक्तिगत पहचान की जानकारी का उपयोग करके खाते खोलकर ऑनलाइन जुआ कंपनियों, मुख्य रूप से फैनड्यूल को धोखा देने की साजिश रची।अभियोजकों ने आरोप लगाया कि खातों का उपयोग बोनस, क्रेडिट और बोनस दांव सहित नए उपयोगकर्ताओं को दिए जाने वाले प्रचार प्रोत्साहन का फायदा उठाने के लिए किया गया था।खाते खोलने के लिए, कपूर और लिलानी ने कथित तौर पर डार्कनेट मार्केटप्लेस और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा टेलीग्राम के माध्यम से हजारों पीड़ितों से चुराए गए व्यक्तिगत डेटा को खरीदा।अधिकारियों ने कहा कि दोनों व्यक्तियों ने पीड़ितों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए पृष्ठभूमि-जांच वेबसाइटों पर भी खाते बनाए रखे और खाता साइन-अप प्रक्रिया के दौरान पहचान-सत्यापन सवालों के जवाब देने के लिए उस डेटा का उपयोग किया।यदि बोनस दांव के साथ लगाए गए दांव से जीत होती है, तो अभियोजकों ने आरोप लगाया कि धन को एफडीआईसी-बीमाकृत वित्तीय संस्थानों द्वारा समर्थित आभासी संग्रहीत-मूल्य कार्डों में स्थानांतरित कर दिया गया था जो जुआ प्लेटफार्मों से जुड़े थे। फिर आय को प्रतिवादियों द्वारा नियंत्रित बैंक और निवेश खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।संघीय अधिकारियों ने आरोप लगाया कि 2021 के बाद से, कपूर और लिलानी ने फैनड्यूल और अन्य ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों पर खाते खोलने के लिए लगभग 3,000 पहचान चोरी पीड़ितों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग किया, जिससे लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुनाफा हुआ।सुलिवन ने कहा, “जैसा कि आरोप लगाया गया है, इन दोनों लोगों ने ऑनलाइन जुआ खाते खोलने और नए उपयोगकर्ता प्रोत्साहनों का फायदा उठाने के लिए हजारों चोरी की पहचानों का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें कई सालों तक चोरी के पैसे से जुआ खेलने की इजाजत मिली।” “उनकी जीत का सिलसिला अब खत्म हो गया है।”डेमियो ने कहा कि इस तरह के पैमाने पर पहचान की चोरी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि आईआरएस आपराधिक जांच जटिल वित्तीय लेनदेन और मनी-लॉन्ड्रिंग योजनाओं का पता लगाने पर केंद्रित है।कैफ़रेली ने कहा कि जांच गेमिंग से संबंधित जांच के रूप में शुरू हुई लेकिन कथित पहचान की चोरी और धोखाधड़ी के पैमाने के कारण तेजी से विस्तारित हुई, जिसमें देश भर में हजारों संभावित पीड़ित शामिल थे। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों से आग्रह किया जो मानते हैं कि वे पहचान की चोरी के शिकार हो सकते हैं, वे IdentityTheft.gov के माध्यम से मामले की रिपोर्ट करें।अभियोग में कपूर और लिलानी पर वायर धोखाधड़ी और पहचान धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया गया; वायर धोखाधड़ी के 23 मामले; पहचान धोखाधड़ी के आठ मामले; गंभीर पहचान की चोरी के दो मामले; मनी लॉन्ड्रिंग साजिश की एक गिनती; और मनी लॉन्ड्रिंग के 10 मामले। कई आरोपों में अधिकतम 20 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है, जबकि गंभीर पहचान की चोरी के मामलों में अनिवार्य रूप से लगातार दो साल की जेल की सजा होती है।संघीय अभियोजकों ने इस बात पर जोर दिया कि अभियोग अपराध का सबूत नहीं है और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उन्हें उचित संदेह से परे दोषी साबित नहीं किया जाता है।